KYC Analyst

Kom ons dynamische team versterken als KYC-analist en lever een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van compliance en het voorkomen van financiële criminaliteit In deze functie voer je diepgaande evaluaties van klantinformatie uit, voer je risicobeoordelingen uit en werk je samen met multifunctionele teams om onze compliance-inspanningen naar een hoger niveau te tillen. Als je een diploma in financiën, rechten of een verwant vakgebied hebt, samen met een scherp oog voor detail en sterke analytische vaardigheden, dan willen we graag van je horen Geniet van een aantrekkelijk salaris met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder maaltijdcheques, ziektekostenverzekering en flexibele werkopties. Grijp deze kans om je carrière in een vitale sector uit te bouwen

Beschrijving

• Je voert Know Your Customer (KYC)-evaluaties uit voor routinematige en gebeurtenisgebaseerde beoordelingen;
• Je verzamelt, verifieert en analyseert identificatiedocumenten van klanten en informatie met betrekking tot uiteindelijk begunstigden;
• Je voert risicobeoordelingen uit en bepaalt geschikte risicoclassificatieniveaus;
• Je voert Enhanced Due Diligence (EDD) uit voor klanten die als risicovol worden beschouwd, waaronder politiek prominente personen (PEP's), personen die aan sancties zijn onderworpen en personen uit risicovolle sectoren of rechtsgebieden;
• Je screent klanten aan de hand van verschillende sanctielijsten, PEP-databases en negatieve mediaberichten;
• Je beoordeelt waarschuwingen en bepaalt of er overeenkomsten zijn die nader onderzoek en escalatie rechtvaardigen;
• Je identificeert potentiële financiële criminaliteitsrisico's en brengt deze indien nodig onder de aandacht van de compliance- of antiwitwasteams (AML);
• Je geeft een duidelijke motivering en ondersteunende documentatie voor elke escalatie;
• Je behaalt de belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's) om te helpen bij de snelle voltooiing van het algemene periodieke hercertificeringsproces.

Je profiel

• Minimaal een bachelordiploma in financiën, rechten, bedrijfskunde, compliance of een verwante discipline;
• 1 tot 3 jaar relevante ervaring in Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML), compliance of customer due diligence, afhankelijk van het senioriteitsniveau van de functie;
• Blijk geeft van een gedegen kennis van AML-regelgeving en -vereisten;
• Bekend is met KYC/AML-softwaretools zoals World-Check, Finscan, Comply Advantage, enz., wat als een pré wordt beschouwd;
• Is professioneel bekwaam in zowel Engels als Nederlands of Frans;
• Beschikt over sterke analytische en onderzoeksvaardigheden;
• Heeft veel aandacht voor detail en werkt nauwkeurig, ook onder druk van strakke deadlines;
• Communiceert effectief, zowel schriftelijk als mondeling;
• Is in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
• Gebruikt kritisch denkvermogen om situaties te beoordelen en oplossingen te bedenken;
• Is gericht op het vinden van effectieve oplossingen voor uitdagingen.

Aanbod

• Indicatie maandsalaris: € € 3500
• Als consultant bieden wij u een vast contract met de volgende voordelen:
• Aantrekkelijk brutosalaris;
• Forfaitaire onkostenvergoeding;
• Maaltijdcheques;
• Gezondheids- en groepsverzekering;
• Een auto of mobiliteitsbudget na 1 jaar dienst;
• 12 ADV-dagen bovenop de wettelijke 20 dagen;
• Gedeeltelijk telewerken
• Het project is ook mogelijk op freelancebasis;